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[行情] 金诚财富非法吸储案进展

阿拉蕾  | 2019-12-31 15:43:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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主题 737|帖子 742|积分 1083

12月30日电 杭州市公安局拱墅区分局30日晚间在官方微信通报了金诚财富非法吸收公众存款案的最新情况。

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图片来源:杭州市公安局拱墅区分局微信号

通报显示,目前警方已累计采取刑事强制措施52人,已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个;累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘(实际控制)、土地备案11宗(面积105万平方米)、海域2宗(面积83.2885公顷)。(冻结、查封含部分轮候)

通报称,警方依托专业律师团队组成的资产清算组,持续积极推进金诚系关联企业资产处置。

警方介绍,已全面开展投资人报案的全国协查工作,请各位投资人在接到属地公安机关通知后积极配合调查。

警方还介绍,2019年12月27日,公安机关已依法对韦某等5名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗罪、对胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪侦查终结、移送审查起诉。公安机关将继续对其他涉案犯罪嫌疑人开展侦查工作,做好涉嫌非法集资行为人的退缴工作,尽全力追赃挽损,最大程度维护投资人合法权益。

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图片来源:杭州市公安局拱墅区分局微信号

警方强调,为依法惩治金诚财富集团非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,犯罪嫌疑人韦某控制的金诚集团及金诚系关联公司涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、业务员、业务辅助人员、或其他为吸收资金提供帮助人员),自通告发布之日起至2020年2月15日,应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得全额退缴至指定账户。

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